Dilan Polat ve Engin Polat’ın kara parayı nasıl akladıkları ortaya çıktı!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında olduğu 28 şüpheli hakkında kara para akladıkları iddiasıyla 75 sayfalık bir iddianame düzenlendi. İddianamede, Engin Polat için örgüt lideri, eşi Dilan Polat içinse örgüt yöneticisi değerlendirmesi yapıldı.

2017 Yılından İtibaren Yasa Dışı Yollarla Para Kazandılar

İddianamede, Engin Polat’ın 2017 yılında KKTC’ye giderek uluslararası yasa dışı bahis organizatörleri Derkan Başer ve Veysel Şahin ile irtibata geçtiği, bu kişilerle çalışarak jasminbet isimli yasa dışı bahis sitesinin kendisine bırakıldığı ve bu yolla yasa dışı bahis organizasyonlarından kazanç sağladığı belirtildi. Engin Polat’ın, yasa dışı bahis organizasyonlarından kazanılan paraları kripto varlıklara çevirerek yurt dışında bulunan Derkan Başer’e aktardığı ifade edildi.

İddianamede, bahis parasının kripto paralara çevrilerek sistem içerisinde tespit ve kontrol edilememesi için casus yazılımlar ve mail order sistemi kullanılarak aklandığı belirtildi. Örgüt üyelerinin çok sayıda nakit çekme ve yatırma işlemleri ile sahte faturalar kullanarak para gönderimlerini gerçekleştirdikleri, bu yöntemle takibi imkansız hale getirdikleri kaydedildi. Ayrıca, bu amaçlarını perdelemek için güzellik ve kozmetik sektöründe faaliyet gösteren onlarca şirket kurdukları belirtildi.

Kara parayı lüks araçlarla akladılar

İddianamede, yüksek tutarlı paraların kripto cüzdanlar eliyle muhafaza edilip lüks yaşam içinde kullanıldığı, bu çerçevede milyonlarca liranın şirketler arasında gezdirildiği ve Milda isimli şirket üzerinden lüks araçlar ve taşınmazlarla aklandığı ifade edildi. Örgütün her aşamada kendisine tanımlanan görevi icra eden üyeler aracılığıyla hareket ettiği ve suç işleme kararlılığıyla faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.

İddianamede, Engin Polat’ın örgüt yöneticisi, Dilan Polat, Sıla Doğu, Alper Kürşat Polat, Sezgin Polat, Mustafa Özalp ve Ahmet Gün’ün örgüt üyesi, Can Doğu’nun da aralarında bulunduğu 20 kişinin üye olarak yer aldığı suç örgütünün yasa dışı yollardan kazanılan “kara” parayı yasal sistem içerisine sokmak ve eritmek amacıyla kurulduğu ifade edildi.

40 yıl hapis cezası istendi

Hazırlanan iddianamede, Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat, Mustafa Özalp ve Ahmet Gün hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve “7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” suçlarından 40 yıla kadar hapis cezası istendi.

Serbest bırakılan anneanne de örgüt üyesi çıktı

Dilan Polat’ın kardeşi Can Doğu ve Engin Polat’ın soruşturma çerçevesinde serbest bırakılan 74 yaşındaki anneannesinin de aralarında bulunduğu 18 şüpheli hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma”, “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” ve “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçlarından 36 yıla kadar hapis cezası istendi.

Kaynak: HABER MERKEZİ